标的名称

************司20%股权

******（万元）

***

所在地区

广东省深圳市南山区

所属行业

******

交易机构

联系人：李小姐、叶先生 联系电话：***-***、***

转让方承诺

1.本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，************置不存在任何限制。 2.转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,******决策，******提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、******遗漏。 3.************的相关规则，************。 4.我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、******的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。 ******遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，******成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业基本情况

标的企业名称

************司

注册地（******）

深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋***室（************司）

企业类型

******司

法定代表人

陈嘉楠

经济类型

国有参股企业

******

******

注册资本（万元）

***

成立时间

***年9月14日

职工人数

5人

******信用代码

***MA5DL***T

经营范围

******;******;******;******************。（以上各项涉及法律、******法规、******院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

******司

60%

2

******司

20%

3

师宏双

20%

******务指标（单位：万元）

*********报告数据

营业收入

利润总额

净利润

0

-54.75

-54.75

资产总额

负债总额

所有者权益

***.69

0.90

***.79

***年9月30******务报表数据

营业收入

利润总额

净利润

0

-31.36

-31.36

资产总额

负债总额

所有者权益

***.34

0.92

***.43

******信息披露

******理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

否

是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）

否

******置

不涉及

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

否

******处置要求

标的企业的债权、******及或有债权、******由标的企业继续享有和承担。

其他披露内容

1. ******金后，************报告、资产评估报告及该等备查************尽职调查，************告之内容，放弃对转让方******所有权利主张。

2. 意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、******等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。************款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

3. ******费用的，******************费用。************分，受让方仍负有清偿责任。************分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照************费用，******费用。

4. 出现以下情形之一的，******/******金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，******、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂******到一个符合条件的意向受让方，************孰高原则成交的；（4）******、******，************的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）******款、******费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、******告及相关文件要求情形的。

5.特别事项详见《******************************************值项目资产评估报告》（******企华评报字(***)第 *** 号）、《******************报告》（天职业字 [***]*** 号）******的备查资料。

6.转让标的企业其他股东同意股权转让，不放弃优先购买权。

转让方 基本情况

转让方名称

******司

******类型

******司

******

国有控股企业

******决策情况

股东决定

拟转让产(股)权比例

20%

持有产(股)权比例

20%

产权转让行为决策/批准情况

******机构

************

国家出资企业/******部门名称

************************

批准单位名称

************司

批准文件名称

《******************************司股权的决定》

批准文件类型

批复

批准日期

***年11月3日

受让方资格条件

******置资格条件

是否允许联合受让

否

交易条件

******

***万元

******款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1.******告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程），******提交《受让申请书》及其附件材料的行为，******的认可和接受。

2.************结算账户交纳资金来源合法的******金。******策或交易规则的，******金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，******************分。意向受让方未能成为受让方的，******金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

3.意向受让方应通过其名下账户以******结算账户。

******结算账户（************款的收付）：

账户名称：************司

账 号：***

开 户 行：民生银行深圳科技园支行

4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。************值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

5.******对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

6.意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，且应在《产权交易合同》生效之日起5************指定账户，******该等款项来源合法。

7.******************费用。

8.标的企业的债权、******及或有债权、******由标的企业继续享有和承担。

9.本次产权转让交易完成后,标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、******和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动,标的企业应进行名称变更，不再使用红土字样。

10.本次股权转让，原股东在同等条件下享有优先购买权。原股东如需行使优先购买权的，******办理报名手续，******金，在场内行使优先购买权。

************定

******金

是

******金详情

交纳金额

60万元

******金交纳截止时间要求

挂牌截止日21:30前交纳（以银行到账时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

户 名：************司

账 号：***

开户行：民生银行深圳科技园支行

处置方法

1.******************告内容和《************金操作细则》《******企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2.若意向受让方未被确定为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，************金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，************金，******款后，******************分。

交易方式

挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，************孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，******方式。 ******方式，************************************须知为准。

其他披露内容

******告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，******对信息披露不做任何承诺和担保。

******告期

******告次日起20个工作日

挂牌期满后，******到符合条件的意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期。

******咨询电话

李小姐 ***-*** 、 叶先生***-***

联系地址

深圳市南山区沙河西路***号南山智谷产业园A座19层

网址/******众号

www.sotcbb.com；******众号sotcbb。